มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงิน
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงินของประเทศไทยในปัจจุบัน แม้จะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่ทว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ไม่นำไปสู่การดำเนินคดีอาญาและคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฟอกเงินในท้ายที่สุด ทำให้เห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไม่เกิดสัมฤทธิผลเท่าที่ควร จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องกำหนดมาตรการและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้นำไปสู่การดำเนินคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงินและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยกับมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน และเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของธนาคารโลก และหน่วยงานสรรพากร แผนกสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงิน ได้แก่ (1) มาตรการคุ้มครองบุคคล (2) มาตรการแสวงหาพยานหลักฐาน (3) มาตรการจับผู้กระทำความผิดและบันทึกถ้อยคำเบื้องต้น (4) มาตรการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน (5) มาตรการอำพรางตน (6) มาตรการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม (7) มาตรการสะกดรอยผู้ต้องสงสัย (8) มาตรการดำเนินการเก็บสิ่งไร้ค่า (9) มาตรการวิธีการพิสูจน์รายได้ (10) มาตรการทางนิติวิทยาศาสตร์ (11) มาตรการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอพยานหลักฐาน
การกำหนดมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายฟอกเงินซึ่งควรจะเป็นในอนาคต กฎหมายนี้จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินและเพิ่มจำนวนคำพิพากษาศาลฎีกาในการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินได้ และผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน โดยการจัดตั้งกองงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ภายใต้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Article Details
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารกระบวนการยุติธรรม แต่ความคิดเห็นที่ปรากฏในเนื้อหาของบทความในวารสารกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
เอกสารอ้างอิง
ชลธิชา ดาวเรือง. (14 ธันวาคม 2559). ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สัมภาษณ์.
ไบรอัน เอ็ม เพียร์ซ. (6 มีนาคม 2560). พนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา. สัมภาษณ์.
พงศ์ธร ทองด้วง. (14 ธันวาคม 2559). ผู้อำนวยการส่วนนิติการกองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. สัมภาษณ์.
ภาษาอังกฤษ
Financial Action Task Force. (2012). FATF Report: Operational Issues Financial Investigations Guidance. Retrieved December 1, 2016, from http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/ documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Financial Action Task Force. (2012). International Standards on Combating Money-laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations. Retrieved December 1, 2016, from http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents /recommendations /pdfs/FATF_ Recommendations.pdf
Madinger, J. (2012). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators (3 rd ed.). US: CRC Press.
The World Bank. (2009). Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide. Workbook 7: Investigating Money Laundering and Terrorist Financing. Retrieved December 1, 2016, from http://elib.peaceland.edu. ng:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/peacelan/index/assoc/HASH01b3.dir/doc.pdf
United Nations. (1988). The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Retrieved December 1, 2016, from https://www. unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
United Nations. (2000). The United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000. Retrieved December 1, 2016, from https://www.unodc.org/documents/ middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_ AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
United Nations. (2003). The United Nations Convention against Corruption 2003. Retrieved December 1, 2016, from https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention _Against_Corruption.pdf
United Nations. (2004). The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocals Thereto. Retrieved December 1, 2016, from https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/ UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
